Ciągła podatność użytkowników aktywów cyfrowych na wyrafinowane schematy inżynierii społecznej została dobitnie podkreślona przez niedawne śledztwo, które ujawniło wielomilionowe oszustwo wymierzone w użytkowników Coinbase. Analityk blockchainowy ZachXBT zdemaskował starannie zaaranżowane oszustwo, które przyniosło ponad 4 miliony dolarów zysku, głównie poprzez zwodnicze podszywanie się pod obsługę klienta. Nielegalne dochody zostały w dużej mierze roztrwonione na hazard.
Mechanizm Oszustwa i Główny Sprawca
W centrum tej operacji stał mieszkaniec Nowego Jorku, Christian Nieves, znany pod pseudonimami Daytwo i PawsOnHips. Utworzył on fałszywe centrum telefoniczne, podszywając się pod wsparcie Coinbase, aby manipulować ofiarami. Użytkownicy byli nakłaniani do tworzenia portfeli kryptowalutowych na stronach phishingowych z wstępnie przejętymi frazami seed, co dawało Nievesowi bezpośredni dostęp do ich aktywów cyfrowych.
Szczegóły Śledztwa ZachXBT
Szczegółowe śledztwo ZachXBT, publicznie udostępnione na jego koncie X (dawniej Twitter), uwypukliło przypadki takie jak kradzież 240 000 dolarów od starszego użytkownika w listopadzie 2024 roku. Ekspozycja zawierała dowody audiowizualne, wskazujące również na wspólnika zidentyfikowanego jako „Paranoia” (Justin). Skradzione środki były następnie prane za pośrednictwem platform takich jak kasyno internetowe Roobet i konwertowane na Monero (XMR), kryptowalutę skoncentrowaną na prywatności. Analiza ZachXBT powiązała adres depozytowy Roobet z kontem „pawsonhips” z co najmniej 30 odrębnymi incydentami kradzieży.
Nietypowe Zachowanie Sprawcy i Szerszy Kontekst Rynkowy
Nieves bezwstydnie obnosił się ze swoim nielegalnie zdobytym bogactwem, nabywając luksusowe przedmioty, takie jak spersonalizowany Corvette, i otwarcie powiązał swoją publiczną tożsamość z oszustwem. Podobno okazywał jawną pogardę, a nawet publicznie drwił z ZachXBT na platformie X. Ten poziom publicznego afiszowania się nielegalnymi zyskami, w połączeniu z możliwą do zidentyfikowania tożsamością, jest niezwykły dla sprawców oszustw finansowych na dużą skalę. Ta sprawa uwypukla również szerszy problem systemowy w ekosystemie kryptowalut: ZachXBT wcześniej zidentyfikował ponad 90 milionów dolarów skradzionych od użytkowników Coinbase między marcem a majem 2025 roku, podkreślając ciągłe wyzwania w zakresie ochrony użytkowników.
Perspektywy Odzyskania Środków i Rola Organów Ścigania
Pomimo znacznej skradzionej sumy, prawdopodobieństwo odzyskania środków przez ofiary wydaje się minimalne, głównie dlatego, że większość nielegalnych zysków została podobno utracona w wyniku intensywnego hazardu. Jednakże, ponieważ Nieves jest osobą dorosłą, szczegółowe publiczne śledztwo stanowi jasną drogę do interwencji organów ścigania. Może to ustanowić znaczący precedens dla rozwiązywania złożonych spraw oszustw kryptowalutowych związanych z inżynierią społeczną.
Jerry od lat związany jest z rynkami finansowymi i specjalizuje się w analizie trendów kryptowalutowych. Swoje doświadczenie zdobywał w różnych zakątkach świata, a każdą wolną chwilę spędza na śledzeniu wykresów i czytaniu nowości z branży blockchain. Plotka głosi, że potrafi rozpoznać spadek Bitcoina nawet przez sen – i wtedy budzi się, by zapytać: „A może to tylko korekta?”