Ewoluujący krajobraz finansów cyfrowych nieustannie stwarza złożone wyzwania dla nadzoru regulacyjnego i wewnętrznych mechanizmów kontroli korporacyjnej, zwłaszcza w kontekście nielegalnych działań finansowych. Niedawny przypadek w Chinach doskonale to ilustruje: kilku pracowników chińskiej platformy technologicznej Kuaishou otrzymało znaczące wyroki więzienne za udział w wyrafinowanej operacji prania pieniędzy opartej na kryptowalutach, której wartość przekroczyła 140 milionów juanów (około 19,2 miliona dolarów).
- Pracownicy chińskiej platformy Kuaishou zaangażowani w pranie pieniędzy.
- Wartość operacji przekroczyła 140 milionów juanów (ok. 19,2 mln USD).
- Schemat wykorzystywał luki w polityce firmy dotyczące zatwierdzania dostawców i programów premiowych.
- Do prania pieniędzy użyto ośmiu scentralizowanych giełd kryptowalut oraz usług miksowania.
- Siedmiu sprawców skazano na kary od 3 do 14,5 roku więzienia, nakazując zwrot ponad 90 BTC.
Szczegóły Schematu i Wykorzystanie Luk
Schemat, zaaranżowany przez osoby z wewnątrz firmy, w tym pracownika Kuaishou zidentyfikowanego jako Feng, wykorzystywał luki w polityce zatwierdzania dostawców i programów premiowych spółki. Feng, jak donoszono, stworzył luki i ujawnił poufne informacje wykonawcom, którzy następnie składali fikcyjne wnioski. Wnioski te, choć pozornie spełniały formalne kryteria, fałszywie przypisywały sobie osiągnięcia należące do innych uczestników, przekierowując przez ponad rok środki przeznaczone na uzasadnione wypłaty dla partnerów do powiązanych firm.
Metody Prania Pieniędzy z Użyciem Kryptowalut
Aby zaciemnić nielegalne pochodzenie tych środków, sprawcy wykorzystali kryptowaluty. Wykorzystali osiem różnych scentralizowanych giełd kryptowalut do konwersji juanów na Bitcoin i inne aktywa cyfrowe. Następnie kryptowaluty te były przemieszczane przez usługi miksowania (tzw. miksery) w celu dalszego zatarcia śladu transakcji, a następnie ponownie konwertowane na juany i deponowane na różnych kontach bankowych, co stanowiło próbę zalegalizowania nielegalnych dochodów.
Działania Prokuratury i Konsekwencje Prawne
Pekińska prokuratura skutecznie rozbiła tę operację, w dużej mierze opierając się na ekspertyzie z zakresu kryminalistyki cyfrowej. Analiza ta okazała się kluczowa w łączeniu kanałów transmisji danych i śledzeniu przepływów pieniężnych, co pozwoliło na ustalenie faktu nielegalnego wzbogacenia. Siedmiu osobom udowodniono winę, otrzymując wyroki więzienia od trzech do 14,5 roku, a także znaczne grzywny. Sąd nakazał również zwrot ponad 90 BTC na rzecz Kuaishou, podkreślając znaczące odzyskanie środków finansowych osiągnięte w drodze postępowania prawnego.
Mateusz jest programistą blockchain, który swoją przygodę z kryptowalutami rozpoczął w czasach, gdy mało kto wiedział, czym jest Bitcoin. Od tamtej pory uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach, pomagając w rozwoju zdecentralizowanych aplikacji. Mówi się, że kiedy na horyzoncie widać „zieloną świecę”, Mateusz rzuca wszystko i biegnie do komputera, bo „przecież samo się nie zahodluje”!