Władze Kazachstanu zlikwidowały znaczącą, ukrytą giełdę kryptowalut RAKS, która ułatwiała pranie znacznych sum nielegalnych funduszy, głównie pochodzących z handlu narkotykami i oszustw internetowych. Operacja ta podkreśla ciągłe wyzwanie, przed jakim stoją regulatorzy w śledzeniu i zakłócaniu przepływu kryptowalut na potrzeby organizacji przestępczych, szczególnie w regionach o rozwijającym się krajobrazie aktywów cyfrowych. Skuteczna likwidacja RAKS stanowi znaczące zwycięstwo dla agencji wywiadu finansowego w walce na styku kryptowalut i przestępczości zorganizowanej.
Agencja Monitorowania Finansowego (FMA) Kazachstanu ujawniła, że RAKS działała przez ponad trzy lata, stając się kluczowym węzłem w podziemnej gospodarce regionu. Giełda obejmowała około 20 głównych rynków darknet, obsługując łącznie ponad pięć milionów użytkowników. Śledztwo wskazuje, że RAKS odegrała kluczową rolę w praniu dochodów ponad 200 punktów sprzedaży narkotyków działających w Kazachstanie, Rosji, na Ukrainie i w Mołdawii, co podkreśla transnarodowy charakter tych sieci przestępczych.
Władze szacują, że całkowity obrót platformy RAKS przekroczył 224 miliony dolarów. Podczas dochodzenia specjaliści FMA skrupulatnie przeanalizowali ponad 4000 portfeli kryptowalut, identyfikując te używane do przechowywania nielegalnie zdobytych środków. Ta intensywna praca dochodzeniowa doprowadziła do skutecznego zablokowania 67 adresów portfeli powiązanych z giełdą RAKS, co skutkowało zamrożeniem aktywów o wartości około 9,7 miliona USDT.
Dowody sugerują, że RAKS zakończyła swoją działalność, a konta w mediach społecznościowych zostały podobno usunięte, a obsługa klienta zawieszona. Równoczesne doniesienia na specjalistycznych forach darknet wskazują na wzrost liczby skarg użytkowników dotyczących niewywiązania się platformy ze zobowiązań finansowych, co dodatkowo potwierdza jej upadek.
FMA oświadczyła, że te działania zadały znaczące straty przemysłowi narkotykowemu, zakłócając łańcuchy dostaw i podważając zaufanie do nielegalnych rynków internetowych. Oczekuje się, że ten wpływ będzie miał wymierny skutek w wolumenie transakcji na rynkach darknet działających w regionie. Agencja podkreśliła, że trwają wysiłki mające na celu identyfikację i aresztowanie organizatorów giełdy RAKS, wzmacniając ich zaangażowanie w zwalczanie prania pieniędzy za pomocą walut cyfrowych jako priorytet strategiczny.
Mateusz jest programistą blockchain, który swoją przygodę z kryptowalutami rozpoczął w czasach, gdy mało kto wiedział, czym jest Bitcoin. Od tamtej pory uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach, pomagając w rozwoju zdecentralizowanych aplikacji. Mówi się, że kiedy na horyzoncie widać „zieloną świecę”, Mateusz rzuca wszystko i biegnie do komputera, bo „przecież samo się nie zahodluje”!