Amerykańska Tajna Służba wyrosła na znaczącą siłę w walce z globalną przestępczością związaną z aktywami cyfrowymi, skutecznie odzyskując blisko 400 milionów dolarów w kryptowalutach z nielegalnych działań na przestrzeni ostatniej dekady. Ta znacząca suma podkreśla rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępców wykorzystujących aktywa cyfrowe oraz uwydatnia ewoluujące zdolności agencji w śledzeniu i zajmowaniu środków w złożonych międzynarodowych sieciach. W miarę jak oszustwa cyfrowe nadal powodują miliardowe straty i, w niektórych przypadkach, eskalują do przemocy fizycznej, strategiczne działania i globalne partnerstwa Tajnej Służby stają się coraz bardziej kluczowe dla ochrony systemów finansowych.
- Amerykańska Tajna Służba odzyskała blisko 400 milionów dolarów w kryptowalutach z nielegalnych działań w ciągu ostatniej dekady.
- Globalne Centrum Operacji Śledczych (GIOC) to wyspecjalizowana jednostka zajmująca się śledzeniem transgranicznych przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi.
- Agencja znacząco rozszerzyła swoje międzynarodowe programy zasięgu i szkoleń, wyposażając organy ścigania w ponad 60 krajach.
- W 2024 roku Amerykanie zgłosili straty w wysokości 9,3 miliarda dolarów z powodu oszustw związanych z kryptowalutami, co stanowi ponad połowę całkowitych strat zgłoszonych FBI z cyberprzestępczości.
- W skrajnych przypadkach kradzieże aktywów cyfrowych eskalowały do przemocy fizycznej, w tym porwań i tortur.
- Tajna Służba intensywnie współpracuje z czołowymi firmami kryptowalutowymi, takimi jak Coinbase i Tether, w celu śledzenia i zamrażania środków.
Kluczowym elementem tych działań jest Globalne Centrum Operacji Śledczych (GIOC) Tajnej Służby, wyspecjalizowana jednostka dedykowana śledzeniu transgranicznych przestępstw finansowych związanych z aktywami cyfrowymi. GIOC wykorzystuje zaawansowane narzędzia open-source do podążania za skomplikowanymi śladami pozostawianymi przez wyrafinowane oszustwa, od początkowych interakcji online po ukryte portfele kryptowalutowe i zamaskowane adresy IP. Ich cicha, lecz skuteczna praca sprawiła, że są jedną z najbardziej efektywnych jednostek w globalnym egzekwowaniu prawa dotyczącego kryptowalut. Znaczna część zajętych aktywów cyfrowych, rzekomo przechowywana w bezpiecznych portfelach typu „cold storage”, stanowi jedno z największych znanych dotychczas rządowych zasobów aktywów cyfrowych.
Globalna Współpraca i Strategia Egzekwowania Prawa
Pod przewodnictwem Kali Smith, szefowej strategii kryptowalutowej Tajnej Służby, agencja znacząco rozszerzyła swoje międzynarodowe programy zasięgu i szkoleń. Inicjatywy te wyposażyły organy ścigania i prokuratorów w ponad 60 krajach w niezbędną wiedzę do identyfikowania i demontażu sieci przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi. Często koncentrują się one na jurysdykcjach z lukami regulacyjnymi lub tych podatnych na wykorzystywanie poprzez schematy sprzedaży rezydencji. Ostatnie warsztaty na Bermudach, kraju z zaawansowanymi regulacjami dotyczącymi kryptowalut, są przykładem tego kolaboracyjnego podejścia, odpowiadając na obawy, że polityka przyjazna aktywom cyfrowym może nieumyślnie przyciągać nielegalnych aktorów. Gubernator Bermudów, Andrew Murdoch, przyznał, że choć technologia i usługi finansowe są kluczowe dla wzrostu gospodarczego, wymagają one solidnych uprawnień śledczych do przeciwdziałania nadużyciom.
Agencja pracuje również nad rozwianiem powszechnych błędnych przekonań wśród społeczeństwa, takich jak błędne przekonanie, że użycie Bitcoina gwarantuje anonimowość lub bezpieczeństwo. Smith podkreśliła, że waluty cyfrowe, choć oferują pewne funkcje, nie chronią użytkowników przed wyrafinowanymi oszustwami. Ilustrujące przypadki, takie jak nastolatek z Idaho, od którego wymuszono setki dolarów po interakcji online, ujawniają skomplikowaną sieć transakcji, która często prowadzi do wielkoskalowych operacji przestępczych. W tym konkretnym przypadku dochodzenie doprowadziło do prześledzenia środków przez tysiące transakcji do portfela kryptowalutowego powiązanego z podejrzanym, który został później zatrzymany w Anglii, oczekując na ekstradycję.
Rosnący Zakres Oszustw Związanych z Aktywami Cyfrowymi
Skala oszustw związanych z aktywami cyfrowymi osiągnęła alarmujące poziomy, a kryptowaluty stały się głównym motorem strat z cyberprzestępczości w Stanach Zjednoczonych. W 2024 roku Amerykanie zgłosili straty w wysokości 9,3 miliarda dolarów z powodu oszustw związanych z kryptowalutami, co stanowi ponad połowę całkowitych strat zgłoszonych FBI z cyberprzestępczości za ten rok. Osoby starsze zostały nieproporcjonalnie dotknięte, a ich straty zbliżają się do 2,8 miliarda dolarów, głównie z oszukańczych platform inwestycyjnych, które naśladują legalne środowiska handlowe.
Poza finansowymi zniszczeniami, kradzieże aktywów cyfrowych w niektórych skrajnych przypadkach eskalowały do przemocy fizycznej. Zgłoszone przypadki obejmują osoby porywane i torturowane w celu uzyskania dostępu do ich portfeli kryptowalutowych, a także rodziców porywanych i napadniętych w próbach odzyskania skradzionych aktywów cyfrowych przez nastoletnich hakerów. Te przerażające wydarzenia podkreślają poważne, realne konsekwencje cyberprzestępczości i ewoluujące wyzwania, przed którymi stoją organy ścigania.
Aby zwalczyć to złożone i narastające zagrożenie, Tajna Służba intensywnie współpracuje z największymi firmami kryptowalutowymi, w tym z takimi jak Coinbase i Tether. Te partnerstwa są kluczowe w śledzeniu skradzionych środków, przeprowadzaniu szczegółowych analiz portfeli i zamrażaniu kont podejrzanych o oszukańczą działalność. Taka współpraca doprowadziła do znaczących zajęć, w tym pokaźnych 225 milionów dolarów w USDT, powiązanych z szeroko zakrojonym oszustwem matrymonialno-inwestycyjnym. To skoncentrowane podejście do śledzenia nielegalnych przepływów finansowych rozszerza długoletnią misję agencji w sferę cyfrową, a kluczowe biura terenowe, takie jak to w Nowym Jorku, odgrywają wiodącą rolę w globalnym egzekwowaniu prawa dotyczącego kryptowalut i inicjatywach szkoleniowych.
Jerry od lat związany jest z rynkami finansowymi i specjalizuje się w analizie trendów kryptowalutowych. Swoje doświadczenie zdobywał w różnych zakątkach świata, a każdą wolną chwilę spędza na śledzeniu wykresów i czytaniu nowości z branży blockchain. Plotka głosi, że potrafi rozpoznać spadek Bitcoina nawet przez sen – i wtedy budzi się, by zapytać: „A może to tylko korekta?”