W znaczącym posunięciu, które ma wpływ na globalne finanse, bezpieczeństwo narodowe i aktywa cyfrowe, izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF) publicznie zidentyfikowało 187 adresów kryptowalutowych, rzekomo powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Iranu. Działanie to dotyczy oszałamiającej kwoty **1,5 miliarda dolarów w Tether (USDT)**, co podkreśla rosnące wykorzystanie walut cyfrowych w konfliktach geopolitycznych i unikaniu sankcji. Bezprecedensowa skala tych rzekomych nielegalnych przepływów finansowych uwypukla rosnące wyzwanie zarówno dla ekosystemów blockchain, jak i międzynarodowych organów regulacyjnych dążących do ograniczenia państwowego finansowania nielegalnej działalności.
Komunikat NBCTF wyraźnie wzywał do konfiskaty aktywów kryptowalutowych przechowywanych w tych portfelach, twierdząc, że są one bezpośrednio powiązane z IRGC. Deklaracja ta jest następstwem trwających międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania finansowania organizacji terrorystycznych i podmiotów objętych sankcjami za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Określona suma w USDT wskazuje na wyrafinowaną i zakrojoną na szeroką skalę operację wykorzystującą stablecoiny do transgranicznego transferu wartości, prawdopodobnie w celu obejścia tradycyjnych ograniczeń bankowych.
Firma analityczna blockchain Elliptic potwierdziła, że wszystkie wymienione adresy faktycznie przetwarzały znaczne wolumeny USDT. Jednakże Elliptic wprowadził również kluczowy niuans, zauważając, że choć wolumeny transakcji są potwierdzone, bezpośrednie i jednoznaczne powiązanie z irańskim wojskiem nie mogło zostać w 100% potwierdzone. Firma podkreśliła, że niektóre adresy mogą należeć do ogólnych dostawców usług kryptowalutowych, stanowiąc część infrastruktury obsługującej wielu klientów, a nie wyłącznie podmioty objęte sankcjami. To rozróżnienie podkreśla nieodłączne złożoności w jednoznacznym przypisywaniu transakcji kryptowalutowych konkretnym złym aktorom.
Kluczowym czynnikiem umożliwiającym potencjalne zajęcie aktywów w tym kontekście jest charakter USDT firmy Tether. Jako scentralizowany stablecoin, emitent USDT, firma Tether, posiada techniczne możliwości zamrażania aktywów na określonych adresach. Elliptic podkreślił tę unikalną cechę, zauważając udokumentowaną historię współpracy Tethera z organami ścigania na całym świecie w celu zamrażania środków związanych z nielegalnymi działaniami. Mechanizm ten był stosowany w przeszłości, w tym w przypadku, gdy Tether zamroził 1,6 miliona USDT powiązanych z organizacjami w Strefie Gazy, co pokazuje namacalny wpływ, jaki emitenci scentralizowanych stablecoinów mogą mieć na przestępczość finansową.
Ta izraelska inicjatywa wpisuje się w szerszy kontekst uporczywego polegania Iranu na kryptowalutach w celu obejścia surowych międzynarodowych sankcji. IRGC, w szczególności, zostało zidentyfikowane jako znaczący gracz w tej dziedzinie, rzekomo angażując się w szeroko zakrojone operacje wydobywania Bitcoinów w kraju w celu generowania wymienialnych aktywów cyfrowych. Ponadto, działania prawne z innych jurysdykcji potwierdzają ten wzorzec; na przykład, amerykańscy prokuratorzy niedawno wszczęli cywilną konfiskatę 584 741 dolarów w USDT od obywatela Iranu oskarżonego o dostarczanie technologii wojsku. Te przypadki zbiorowo ilustrują skomplikowaną sieć finansów cyfrowych wykorzystywaną przez aktorów państwowych do poruszania się po globalnych ograniczeniach ekonomicznych.
Utrzymujące się tarcia geopolityczne między Izraelem a Iranem pozostają silnym źródłem niestabilności, a przeszłe zaangażowania wojskowe w sposób oczywisty wpływały na globalne rynki finansowe i kryptowalutowe. Chociaż konkretne dane rynkowe różnią się w zależności od intensywności i czasu trwania konfliktu, takie napięcia niezmiennie przyczyniają się do zmienności rynku i niepewności inwestorów. Obecne ujawnienie szeroko zakrojonego finansowania powiązanego z kryptowalutami dodaje kolejną warstwę do tej złożonej relacji, podkreślając ciągłą ewolucję wojny finansowej w erze cyfrowej.
Hania to prawdziwa pasjonatka technologii, która potrafi godzinami dyskutować o zastosowaniach smart kontraktów i możliwościach sieci DeFi. Zawsze ma przy sobie notatnik, w którym zapisuje pomysły na nowe projekty kryptowalutowe i giełdowe. Znajomi żartują, że jeśli nie widzisz jej wśród ludzi, to pewnie testuje właśnie kolejną platformę stakingu – i udaje, że robi pranie!