Ostatni wyrok pięciu i pół roku więzienia dla byłego funkcjonariusza brytyjskiej National Crime Agency (NCA) za kradzież 50 Bitcoinów (BTC) z prowadzonego śledztwa, podkreśla krytyczne wyzwania i nieodłączne ryzyko związane z zarządzaniem aktywami cyfrowymi w ramach organów ścigania. Sprawa ta uwypukla konieczność stosowania solidnych protokołów bezpieczeństwa i niezachwianej uczciwości przy obsłudze wysokowartościowych, łatwo przenoszalnych kryptowalut, które odgrywają coraz większą rolę w działalności przestępczej.
- Były funkcjonariusz brytyjskiej NCA, Paul Choules, został skazany na pięć i pół roku więzienia.
- W 2017 roku ukradł 50 Bitcoinów (BTC), których wartość wzrosła z około 60 000 GBP do ponad 4,4 miliona GBP.
- Kryptowaluta została pierwotnie zajęta w ramach operacji NCA i FBI wymierzonej w Thomasa White’a, skazanego w 2019 roku.
- Choules wykorzystał swój dostęp do urządzeń, rozbił skradzione środki na wiele mniejszych portfeli i spieniężył część aktywów.
- Kradzież wyszła na jaw po zwolnieniu Thomasa White’a z więzienia, co doprowadziło do wewnętrznego śledztwa i aresztowania Choulesa w maju 2022 roku.
- Oskarżony przyznał się do zarzutów kradzieży, transferu i ukrywania mienia pochodzącego z przestępstwa.
Paul Choules, lat 42, były specjalista ds. cyfrowej kryminalistyki w NCA, przyznał się do kradzieży kryptowaluty w 2017 roku. W tamtym czasie 50 BTC było wycenianych na około 60 000 funtów brytyjskich, ale ich obecna wartość przekracza 4,4 miliona funtów. Aktywa te zostały pierwotnie zajęte podczas wspólnej operacji NCA i FBI wymierzonej w rynki darknetu, w szczególności od Thomasa White’a z Liverpoolu, który następnie został uwięziony w 2019 roku.
Naruszenie operacyjne i próba ukrycia
Choules wykorzystał swoją pozycję, która zapewniła mu dostęp do danych i kryptowalut znajdujących się na urządzeniach skonfiskowanych White’owi. Między 6 a 7 maja 2017 roku potajemnie przetransferował 50 z 97 zajętych BTC pod swoją osobistą kontrolę. Aby ukryć kradzież, rozbił środki na wiele mniejszych portfeli. W ciągu kolejnych lat Choules przekonwertował część tych funduszy na funty brytyjskie, wydając wpływy w ponad 279 transakcjach kartą debetową na łączną kwotę 23 309 GBP oraz dokonując wypłat gotówki w wysokości 6232 GBP. Szacunkowa całkowita korzyść uzyskana z przestępczej działalności Choulesa została wyliczona na 613 147,29 GBP.
Przestępstwo wyszło na jaw po zwolnieniu White’a z więzienia, kiedy to zauważył brakujące 50 BTC ze swojego cyfrowego portfela i podejrzewał NCA. Późniejsze spotkanie funkcjonariuszy policji z Merseyside z przedstawicielami NCA zapoczątkowało wewnętrzne dochodzenie, prowadzące do aresztowania Choulesa w maju 2022 roku. Ekspertyza sądowa jego osobistych urządzeń i materiałów biurowych ujawniła ślad dowodów, w tym historie wyszukiwania na giełdach kryptowalut, dane dostępu do kont oraz fizyczne notesy zawierające klucze prywatne i informacje o portfelach powiązane ze skradzionymi aktywami.
Konsekwencje dla zaufania instytucjonalnego
W maju Choules przyznał się do winy w Sądzie Koronnym w Liverpoolu, a wyrok za kradzież, transfer i ukrywanie mienia pochodzącego z przestępstwa zapadł 16 lipca. Sprawa wywołała stanowcze potępienie ze strony funkcjonariuszy organów ścigania, podkreślając głębokie naruszenie zaufania publicznego.
Główny Inspektor John Black z policji w Merseyside wyraził rozczarowanie, stwierdzając: „Jest to ogromnie rozczarowujące dla wszystkich, że ktoś działający w ramach organów ścigania mógł zaangażować się w przestępczą działalność, której zwalczaniem i zapobieganiem jest mu powierzono.” NCA podkreśliła swoją politykę zerowej tolerancji dla korupcji, potwierdzając zwolnienie Choulesa z powodu rażącego naruszenia obowiązków służbowych oraz pełną współpracę z dochodzeniem. Prokuratura Koronna (CPS) dodatkowo podkreśliła wykorzystanie przez Choulesa swojej pozycji w celu wzbogacenia się, działając w błędnym przekonaniu o bezkarności.
Ten incydent wzmacnia krytyczną potrzebę zwiększonej czujności i przejrzystego nadzoru w zarządzaniu aktywami cyfrowymi przez agencje rządowe. W miarę jak kryptowaluty stają się coraz bardziej splecione z globalnymi systemami finansowymi, zapewnienie odpowiedzialności i integralności w instytucjach zajmujących się ich zajmowaniem i zarządzaniem pozostaje kluczowe dla utrzymania zaufania publicznego i podtrzymania praworządności.
Jerry od lat związany jest z rynkami finansowymi i specjalizuje się w analizie trendów kryptowalutowych. Swoje doświadczenie zdobywał w różnych zakątkach świata, a każdą wolną chwilę spędza na śledzeniu wykresów i czytaniu nowości z branży blockchain. Plotka głosi, że potrafi rozpoznać spadek Bitcoina nawet przez sen – i wtedy budzi się, by zapytać: „A może to tylko korekta?”