Unia Europejska zintensyfikowała swoje działania przeciwko podmiotom zaangażowanym w destabilizację geopolityczną i obchodzenie sankcji finansowych, nakładając ostatnio restrykcje na mołdawską platformę kryptowalutową oraz prokremlowskiego propagandystę. To strategiczne posunięcie podkreśla rosnącą kontrolę nad aktywami cyfrowymi, postrzeganymi jako narzędzia do nielegalnych działań finansowych, ingerencji w wybory i rozpowszechniania dezinformacji, co odzwierciedla skoordynowany wysiłek na rzecz wzmocnienia międzynarodowej integralności finansowej w obliczu pojawiających się zagrożeń.
- UE nałożyła sankcje na mołdawską platformę kryptowalutową A7 i prokremlowskiego propagandystę Simeona Boykova.
- Platforma A7 jest powiązana z ingerencją w wybory prezydenckie w Mołdawii w 2024 roku i referendum, wykorzystując stablecoin A7A5 do przekupstwa wyborców.
- Simeon Boykov jest oskarżony o szerzenie dezinformacji, w tym fabrykowanych materiałów dotyczących rzekomego oszustwa w wyborach w USA.
- Stablecoin A7A5, stworzony w celu obchodzenia sankcji, był aktywnie wykorzystywany przez objętą sankcjami giełdę Garantex do transferu funduszy na rzecz podmiotów zaangażowanych w import towarów podwójnego zastosowania do Rosji.
- Działania te wpisują się w szerszą, intensyfikującą się kampanię Zachodu przeciwko rosyjskiej infrastrukturze kryptowalutowej.
Kluczowym elementem tych sankcji jest A7, platforma kryptowalutowa z Mołdawii. Dochodzenia UE łączą A7 bezpośrednio z ingerencją w mołdawskie wybory prezydenckie w 2024 roku oraz z referendum dotyczącym potencjalnego przystąpienia kraju do UE. Platforma rzekomo ułatwiała bezpośrednie przekupywanie wyborców i przekazywała nielegalne fundusze za pośrednictwem stablecoina powiązanego z rosyjskim rublem, zidentyfikowanego jako A7A5.
Sankcje objęły również Simeona Boykova, prokremlowskiego influencera oskarżonego o rozpowszechnianie szeroko zakrojonej dezinformacji. Działalność Boykova obejmuje propagowanie sfabrykowanych treści, takich jak fałszywe wideo twierdzące o „oszustwie” w wyborach w USA w 2024 roku. Według TRM Labs, Boykov otrzymywał fundusze za pośrednictwem różnorodnych nieprzejrzystych kanałów, w tym giełd wymiany gotówki na kryptowaluty, usług darknetu oraz niezidentyfikowanych rosyjskich giełd kryptowalutowych.
Rola A7A5 w nielegalnych finansach
Stablecoin A7A5 odgrywa centralną rolę w tych domniemanych nielegalnych operacjach. Isabella Chase, szefowa działu polityki EMEA w TRM Labs, stwierdziła, że A7A5 został opracowany „wyłącznie w celu obchodzenia sankcji”. Chociaż doniesienia medialne szacowały wolumen transakcji A7A5 na około 9,3 miliarda dolarów, TRM Labs ostrzega, że liczby te nie mają oficjalnego potwierdzenia. Chase dodała, że pomimo potencjalnie imponujących kwot, „liczba zaangażowanych struktur jest dość mała”, co sugeruje, że jego użycie w kontekście sankcji pozostaje „stosunkowo ograniczone” w porównaniu z innymi stablecoinami.
Sankcje te wykraczają poza bezpośrednie cele, wywierając presję na podmioty trzecie działające w ekosystemie kryptowalut. Analitycy TRM Labs podkreślają, że takie środki zmuszają zewnętrzne podmioty do wyboru między utrzymywaniem więzi z platformami takimi jak A7 a zachowaniem dostępu do rynków UE i Wielkiej Brytanii. Ta strategiczna dźwignia ma na celu zakłócenie szerszej sieci wspierającej unikanie sankcji. Skoordynowane podejście między UE a Wielką Brytanią, która wcześniej nałożyła sankcje na A7, dowodzi zjednoczonego międzynarodowego frontu przeciwko tym zagrożeniom finansowym i geopolitycznym.
Przed zajęciem przez amerykańską Tajną Służbę w marcu, objęta sankcjami giełda Garantex aktywnie wykorzystywała A7A5, w szczególności do transferu funduszy do kirgiskiej firmy Grinex. Dochodzenia TRM Labs ujawniły, że transfery te często odbywały się za pośrednictwem spółek fasadowych zarejestrowanych pod adresami prywatnymi. Fundusze te były następnie wykorzystywane do ułatwiania importu towarów podwójnego zastosowania z Chin do Federacji Rosyjskiej, co podkreśla wyrafinowane metody stosowane do omijania kontroli eksportu i ograniczeń finansowych.
Te ostatnie działania UE są częścią intensyfikującej się kampanii Zachodu przeciwko rosyjskiej infrastrukturze kryptowalutowej. Ten szerszy wysiłek obejmuje wcześniejsze sankcje USA, takie jak te nałożone w tym miesiącu na Aeza Group, rosyjskiego dostawcę usług hostingowych zamieszanego w obsługę operacji w darknecie, dystrybucję złośliwego oprogramowania i handel narkotykami. Ewoluująca natura tych zagrożeń wymaga ciągłego dostosowywania strategii regulacyjnych i egzekucyjnych.
W świetle tych wyzwań, Chase podkreśliła krytyczną potrzebę wzmocnionego monitorowania zagrożeń związanych z kryptowalutami i jaśniejszych wytycznych regulacyjnych. Podkreśliła, że samo posiadanie narzędzi do śledzenia adresów objętych sankcjami jest niewystarczające; prawdziwie potrzebne są „zespoły, które potrafią analizować konteksty, powiązania i prawdziwych beneficjentów transakcji”. TRM Labs potwierdziło swoje zaangażowanie w dalsze monitorowanie roli aktywów kryptowalutowych w rosyjskich schematach obchodzenia sankcji. Warto zauważyć, że UE nałożyła sankcje na Garantex w lutym 2025 roku, a Ukraina wprowadziła sankcje przeciwko „schematom kryptowalutowym” w lipcu.
Hania to prawdziwa pasjonatka technologii, która potrafi godzinami dyskutować o zastosowaniach smart kontraktów i możliwościach sieci DeFi. Zawsze ma przy sobie notatnik, w którym zapisuje pomysły na nowe projekty kryptowalutowe i giełdowe. Znajomi żartują, że jeśli nie widzisz jej wśród ludzi, to pewnie testuje właśnie kolejną platformę stakingu – i udaje, że robi pranie!